-
नेविगेशन
वित्तीय धोखाधडीको समयमा क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन कसरी ट्रेस गर्ने?
हालका वर्षहरूमा वित्तीय धोखाधडी बढ्दो रूपमा सामान्य भएको छ, र क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन स्क्यामरहरूको लागि एक लोकप्रिय विधि भएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनहरू बेनामी छन् र ट्रेस गर्न गाह्रो हुन सक्छ, वित्तीय धोखाधडी पत्ता लगाउन र प्रमाणित गर्न अझ गाह्रो बनाउँछ। यद्यपि, त्यहाँ क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनहरू ट्रेस गर्ने र स्क्यामरहरूलाई उजागर गर्ने तरिकाहरू छन्। यस लेखमा, हामी वित्तीय धोखाधडीको समयमा क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन कसरी ट्रेस गर्ने भनेर हेर्नेछौं।
क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन भनेको के हो?
क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन भनेको बिटकोइन वा इथरियम जस्ता भर्चुअल मुद्राहरू प्रयोग गर्ने लेनदेन हो। यी मुद्राहरू सामान्यतया डिजिटल वालेटमा भण्डारण गरिन्छ र बैंक वा अन्य मध्यस्थकर्ताको संलग्नता बिना प्रयोगकर्ताहरू बीच स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। क्रिप्टोकरन्सी लेनदेनहरू सामान्यतया बेनामी मानिन्छ, यसको मतलब यो लेनदेन कसले गर्यो र कहाँ भयो ट्र्याक गर्न गाह्रो छ।
क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन कसरी ट्रेस गर्ने?
यद्यपि क्रिप्टोकरन्सी लेनदेनहरू सामान्यतया बेनामी मानिन्छ, तिनीहरू पूर्ण रूपमा बेनामी हुँदैनन्। क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनहरू "ब्लकचेन" भनिने सार्वजनिक खातामा रेकर्ड गरिन्छ। ब्लकचेन एक सार्वजनिक खाता हो जसमा क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग गरिएका सबै लेनदेनको जानकारी समावेश हुन्छ। ब्लकचेनमा समावेश जानकारी क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन ट्रेस गर्न र कसले बनायो पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन ट्रेस गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी उपकरणहरू लेनदेन जानकारी फेला पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै हस्तान्तरण गरिएको रकम, जब लेनदेन गरिएको थियो, र लेनदेन गरिएको वालेट। यी उपकरणहरू पनि वालेटहरू बारे जानकारी फेला पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै तिनीहरूका मालिकहरू र लेनदेन इतिहासहरू।
वित्तीय धोखाधडीको समयमा क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेन कसरी ट्रेस गर्ने?
जब वित्तीय धोखाधडी क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग गरिन्छ, लेनदेन ट्रेस गर्न र कसले गर्यो भनेर पत्ता लगाउन सम्भव छ। यो गर्नको लागि, तपाईंले पहिले वालेट फेला पार्नु पर्छ जसबाट लेनदेन गरिएको थियो। तपाईले वालेट खोजी उपकरण प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै Blockchain Explorer। तपाईंले वालेट फेला पारेपछि, तपाईंले त्यो वालेटबाट गरिएका लेनदेनको बारेमा जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वालेट मालिकको बारेमा जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तिनीहरूको नाम र ठेगाना।
एकपटक तपाईंले वालेट र मालिकको जानकारी फेला पारेपछि, तपाईंले लेनदेनमा संलग्न अन्य वालेटहरूको बारेमा जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईले वालेट खोजी उपकरण प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै Blockchain Explorer। एकचोटि तपाईंले लेनदेनमा संलग्न अन्य वालेटहरू फेला पारेपछि, तपाईंले तिनीहरूका मालिकहरू र तिनीहरूको लेनदेन इतिहासहरूको बारेमा जानकारी खोज्न सक्नुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले सबै आवश्यक जानकारी फेला पारेपछि, तपाईंले त्यो जानकारी प्रयोग गर्न लेनदेन ट्रेस गर्न र कसले बनायो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि लेनदेन एक स्क्यामर द्वारा गरिएको थियो वा छैन भनेर पत्ता लगाउन। अन्तमा, तपाईले यो जानकारी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि लेनदेन एक घोटालाकर्ता द्वारा गरिएको थियो र घोटाला गर्नेलाई अदालतमा लैजानुहोस्।
निष्कर्ष
क्रिप्टोकरन्सी लेनदेनहरू सामान्यतया बेनामी मानिन्छ, तर तिनीहरू पूर्ण रूपमा बेनामी हुँदैनन्। क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनहरू ब्लकचेन भनिने सार्वजनिक खातामा रेकर्ड गरिन्छ, जसलाई लेनदेनहरू ट्रेस गर्न र कसले बनायो पत्ता लगाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँग वित्तीय धोखाधडी गरिन्छ, लेनदेन ट्रेस गर्न र वालेट खोजी उपकरणहरू र लेनदेनमा संलग्न वालेटहरूको मालिकहरूको बारेमा जानकारी प्रयोग गरी कसले गरेको हो भनेर पत्ता लगाउन सम्भव छ। यो जानकारी लेनदेन एक घोटाला गर्ने द्वारा बनाईएको प्रमाणित गर्न र घोटाला गर्नेलाई अदालतमा लैजान पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
