एएमएल नीति

फेरि लन्डन मनी लान्डरिंग

मनी लॉन्ड्रिंगको बिरूद्ध लड्नुहोस् - AML नीति

Fidulink.com यसको अपरेटरहरु को धनशोधन र आतंकवाद को वित्तपोषण को बिरूद्ध लड्न को लागी सबै भन्दा ठूलो महत्व दिन्छ, दुबै भित्र र यो परियोजनाहरु र अन्य व्यवसाय निर्माण को रूपरेखा भित्र यो समर्थन गर्दछ।

Fidulink.com पूर्ण निष्पक्षता, ईमानदारी र निष्पक्षता संग आफ्नो पेशा को प्रयोग गर्न को लागी, कम्पनी को हित, ग्राहकहरु र बजार को अखण्डता को प्रधानता सुनिश्चित गर्दा। कठोर नैतिक र नैतिक मापदण्ड को सम्मान गर्न को लागी यो प्रतिबद्धता Fidulink.com संचालित विभिन्न क्षेत्राधिकारहरु मा लागू कानूनहरु र नियमहरु संग अनुपालन सुनिश्चित गर्न को लागी मात्र होइन, तर कमाउन र लामो समय मा जारी राख्न को लागी, यसको विश्वास ग्राहकहरु, शेयरधारकहरु, कर्मचारीहरु र साझेदारहरु।

 

Fidulink.com को पेशागत आचरण र नैतिकता को चार्टर ("चार्टर") को लक्ष्य गरीएको छैन विस्तृत र विस्तार संग राम्रो आचरण को सबै नियमहरु आफ्नो गतिविधिहरु को शासित र विभिन्न देशहरुमा जसमा Fidulink.com संचालित आफ्ना कर्मचारीहरु को नियमहरु। बरु, यसको उद्देश्य निश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु र नियमहरु को स्थापना गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी सुनिश्चित गरीएको छ कि यसको कर्मचारीहरु Fidulink.com को लागी विशिष्ट नैतिक स्तरहरु को एक सामान्य दृष्टि छ र कि उनीहरु यी मापदण्डहरु संग अनुपालन मा आफ्नो पेशा को प्रयोग गर्दछन्। यो Fidulink.com कर्मचारीहरु को व्यावसायिकता को आन्तरिक र बाह्य विश्वसनीयता सुदृढ गर्न को लागी लक्ष्य छ।

सबै Fidulink.com कर्मचारीहरु (एक secondment वा secondment योजना अन्तर्गत काम गर्नेहरु सहित) को नियम र यो चार्टर को नियमहरु र कुनै दबाब बिना लागू गर्न को लागी अपेक्षित छ। आफ्नो जिम्मेवारी को दैनिक प्रदर्शन, पूर्ण जिम्मेवारी, ईमानदारी र लगन संग।

मनी लाउन्डरिंग / आतंकवादी वित्तपोषण

Fidulink.com को गतिविधिहरु को प्रकृति, मनी लान्ड्रिंग र आतंकवादी वित्तपोषण एक कानूनी दृष्टिकोण बाट र यसको प्रतिष्ठा को रखरखाव को लागी विशिष्ट र महत्वपूर्ण जोखिम पैदा गर्दछ। Fidulink.com संचालित देशहरु मा बल मा धन शोधन विरोधी कानून र नियमहरु संग अनुपालन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। एक परिणाम को रूप मा Fidulink.com सहित एक कार्यक्रम को विकास गरीएको छ:

  • उपयुक्त आन्तरिक नियन्त्रण र प्रक्रियाहरू (परिश्रमपूर्वक उपायहरू);
  • एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जब स्टाफ र लगातार काममा लिईएको।

सतर्कता उपायहरू:

ग्राहकको राम्रो ज्ञान (KYC - तपाईंको ग्राहकलाई थाहा दिनुहोस्) ले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दायित्वहरूको साथै साथै उचित भएमा व्यक्तिको शक्तिको उत्तरार्धमा काम गर्ने व्यक्तिको शक्तिको अर्थ बुझाउँदछ। एक वैध र कानूनी ग्राहक संग व्यवहार को निश्चितता प्राप्त:

  • एक प्राकृतिक व्यक्ति को मामला मा: एक मान्य वैध आधिकारिक कागजात प्रस्तुत द्वारा आफ्नो तस्वीर। रेकर्ड गरिएको र राख्नु पर्ने नामहरू हुन् - विवाहित महिलाहरूको लागि पहिलो नाम, व्यक्तिको जन्म मिति र जन्म स्थान (राष्ट्रीयता), साथै प्रकृति, मिति र मुद्दाको स्थान र कागजातको वैधताको मिति र कागजात जारी गर्ने अधिकार वा व्यक्तिको नाम र स्थिति र जहाँ लागू हुन्छ, यसलाई प्रमाणित गर्दछ;
  • कानूनी व्यक्तिको मामलामा आधिकारिक रेजिष्टरबाट मूल वा कुनै कामको प्रतिलिपि वा सract्केत गरेर months महिना भन्दा कम समयमा दर्ता गरिएको कार्यालयको नाम, कानूनी फारम, ठेगाना स्थापना गरी कम्पनी र साझेदारहरू र कर्पोरेट अधिकारीहरूको परिचय उल्लेख छ।

थप रूपमा, निम्न जानकारी पनि आवश्यक छ:

  • पूर्ण ठेगाना (हरू)
  • टेलिफोन र / वा GSM नम्बरहरू
  • ईमेल (हरू)
  • पेशा (हरू)
  • निर्देशक (हरू) को पूर्ण परिचय
  • शेयरधारक (हरू) को पूर्ण पहिचान 
  • आर्थिक लाभार्थी (हरू) को पहिचान 

साथै निम्न कागजातहरू:

    • प्रमाणित सही पासपोर्ट प्रतिलिपि
    • ठेगाना को प्रमाणित प्रमाण पुष्टि गर्दछ
    • बैंक वा एकाउन्टेन्ट सन्दर्भ पत्र
    • सम्भवतः दोस्रो पहिचान कागजात (पहिचान कागजात, इजाजतपत्र
      ड्राइभि।, निवास अनुमति)।
    • व्यवसाय योजना
    • व्यापार मोडेल

यो सूची पूर्ण छैन र अन्य जानकारी परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, ध्यानमा लिन सकिन्छ।

Fidulink.com ले आफ्ना ग्राहकहरु लाई सही र अप-टु-डेट जानकारी प्रदान गर्न को लागी आशा गर्दछ, र उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो कुनै पनि परिवर्तन को लागी सूचित गर्न को लागी हुन सक्छ।

शंका को मामला मा लागू गर्न को लागी उपायहरु:

मनी लान्ड्रिंग र / वा आतंकवादी वित्तपोषण को एक संदेह को घटना मा, वा प्राप्त पहिचान डाटा को सत्यता वा प्रासंगिकता को रूप मा संदेह को स्थिति मा, Fidulink.com ले लिन्छ:

    • एक व्यापार सम्बन्ध मा प्रवेश गर्न वा कुनै लेनदेन बाहिर गर्न को लागी छैन
    • औचित्य को आवश्यकता बिना, व्यापार सम्बन्ध को अन्त्य गर्न को लागी

 

01/10/2021 बाट प्रमाणिकरण प्रक्रिया प्रारम्भमा कम्पनीहरु वा सहायकहरु को सबै सिर्जना को लागी योजना बनाईएको छ यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई एक नि: शुल्क र इलेक्ट्रोनिक प्रमाणिकरण निर्देशक (हरू) र शेयरधारक (हरू) को लागी अनिवार्य हुनेछ। AML र KYC नियन्त्रण प्रक्रिया IDST समाधान (www.idst-world.com) को उपयोग गर्दछ। 

 

यो पृष्ठ अनुवाद गर्नुहोस्?

अफलाइनकृपया पर्खनुहोस्
प्रत्यक्ष समर्थन
अनलाइन!

अनलाइन एजेन्ट

फिडुलिंक

FIDULINK कागजातहरू आवश्यक छ

कृपया अगाडि बढ्नको लागी एउटा चित्र प्रविष्ट गर्नुहोस्।
भ्याट को दर
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
VAT थप्नुहोस्
VAT हटाउनुहोस्

शुद्ध रकम (भ्याट बाहेक)

सकल रकम (भ्याट सहित)

गणना मा आधारित:

डोमेन उपलब्धता जाँच

लोड
कृपया तपाइँको डोमेन नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्
कृपया प्रमाणित गर्नुहोस् कि तपाईं रोबोट हुनुहुन्न।

अनलाइन बैंक कार्ड भुक्तान फिडुलिंक अनलाइन कम्पनी निर्माणले अनलाइन कम्पनी फिडलिंक सिर्जना गर्दछ