ई-पैसा संस्था इजाजतपत्र लिथुआनिया

तपाईं वित्तीय संसारमा एक अभिनेता हुनुहुन्छ, तपाईंसँग वित्तीय क्षेत्रमा अनुभव छ, र तपाईं आफ्नै EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट) खोल्न चाहनुहुन्छ। हामीले तपाईलाई चाहेको सबै कुरा प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। हाम्रो FIDULINK सेवाले विशेष EMI (इलेक्ट्रिक मनी इन्स्टिच्युसन) समाधानहरू विकास गरेको छ।

तपाईंले आफ्नो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुन हामीले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्ने सेवाहरू यहाँ छन्।

हाम्रो फर्मले विश्वभरका उद्यमीहरूका लागि लिथुआनियामा कम्पनी गठनमा माहिर छ। कम्पनी निर्माण सेवाहरूको 10 वर्ष भन्दा बढीको हाम्रो अनुभवको साथ, हामी उद्यमीहरूको जीवनलाई सहज बनाउँछौं, स्थानीय र विदेशी कम्पनीहरूको लागि विभिन्न व्यावसायिक र वित्तीय सञ्चालनहरूमा प्रभावकारी र छिटो व्यावसायिक हेरचाह प्रदान गर्दछौं। हामी लिथुआनियामा नयाँ व्यवसायको विकास र कार्यान्वयनको लागि हाम्रा ग्राहकहरूलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्न सक्छौं।


हाम्रो अभ्यासका क्षेत्रहरू हुन्: कम्पनीहरु को गठन; लेखा विभाग (साझेदार); सेवा सचिवले सबै प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्न; मर्जर र एक्विजिसन; विघटन; हाम्रो बैंकिङ साझेदारहरूको नेटवर्क मार्फत बैंकिङ परिचय; इलेक्ट्रोनिक मनी लाइसेन्स, भुक्तानी संस्था इजाजतपत्र; लाइसेन्स एक्सचेन्ज अपरेटर र क्रिप्टोकरन्सी वालेट प्रदायक।

यस लेखमा, हामी FIDULINK ले आफ्नै भुक्तानी संस्था सुरु गर्न चाहने सबै उद्यमीहरूलाई प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं।

  • किन लिथुआनियालाई यसको इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट (EMI) सिर्जना गर्न रोज्ने?
  • तपाइँको इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्था को निर्माण को लागी Fidulink किन छनोट?
  • चरण I: लिथुआनियामा तपाइँको UAB (दायित्व कम्पनी) लिमिटेड को समावेश
  • चरण II: लिथुआनियामा इलेक्ट्रोनिक मनी संस्था इजाजतपत्रको लागि आवेदन अनुसार कागजातहरूको तयारी
  • चरण III: भुक्तान इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियामा FIDULINK वकिलद्वारा प्रतिनिधित्व

हाम्रा समाधानहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ, पढ्नुहोस्... EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट) को रूपमा प्राधिकरण प्राप्त गर्नको लागि हामी तपाईंलाई साथ दिन पाउँदा खुसी हुनेछौं।

तपाईं हामीलाई ईमेल agent@fidulink.com मार्फत सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो वेबसाइट www.fidulink.com मा जानुहोस्

किन लिथुआनियालाई यसको इलेक्ट्रोनिक मनी संस्थाको दर्ताको देशको रूपमा रोज्नुहोस्

लिथुआनिया अब युरोपमा इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्थाहरूको संख्याको आधारमा पहिलो हब बनिरहेको छ, र यो युरोपमा पहिलो फिनटेक हब बन्न चाहन्छ। यो हुनु पर्ने ठाउँ हो। यो हुनुको सही ठाउँ हो।

हाम्रो सेवा अन्तर्राष्ट्रिय छ, हामीले अनुभव मार्फत देखेका छौं कि युरोपेली संघका अन्य देशहरूमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइहरू छन्, न्यायक्षेत्र (देशहरू) हिचकिचाउछन् र आवश्यकताहरूको बावजुद सबैभन्दा अनुभवीलाई प्राधिकरण दिन्छन्, यदि फाइल छ भने। पूर्ण र अनुरूप। यस हिचकिचाहटको कारणहरू EMIs (इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी संस्थाहरू) को पर्यवेक्षण गर्न लिथुआनिया बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा योग्य कर्मचारीहरूको कमीसँग सम्बन्धित छ।

लिथुआनियामा, फाइल अन्य देशहरूमा अनुरोध गरिएको जस्तै छ, जुन धेरै जटिल छ, तर हामी तपाईंलाई यो समय-उपभोग कार्यबाट मुक्त गर्न यहाँ छौं। हामी तपाईको हातबाट काँडा निकाल्छौं, किनकि हामीलाई भित्रको प्रक्रिया थाहा छ।

लिथुआनिया को बैंक द्वारा प्रदान जानकारी

चरण I तपाईको UAB कम्पनीको संविधान (लिथुआनियामा दायित्व कम्पनी)

230

२०२० को अन्त्यमा सिर्जना गरिएको Fintechs को संख्या हो

1er

लिथुआनिया इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायको सन्दर्भमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो हब हो

45%
Fintechs को सर्वेक्षणले 50 मा 2020% भन्दा बढीको राजस्व वृद्धि अनुभव गर्यो।

हामी तपाईंको कम्पनीको स्थापनादेखि तपाईंलाई साथ दिन उपस्थित छौं, यहाँ हामीले तपाईंको इलेक्ट्रोनिक पैसा भुक्तानी संस्थाको सिर्जनाको लागि प्रस्ताव गरेको प्याकेज छ।

  • लिथुआनिया मा आफ्नो UAB दर्ता मा परामर्श
  • लिथुआनिया मा तपाइँको UAB कम्पनी को समावेश को प्रक्रिया मा तपाइँ को प्रतिनिधित्व को लागी पावर अफ अटर्नी (शक्ति) को तयारी
  • लिथुआनियामा तपाईंको UAB कम्पनीको दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरूको सेटको गठन र प्रमाणिकरण
  • ग्राहकले पुँजी निक्षेप (२५०० €) को लागि एक संचयी खाता (एस्क्रो खाता) खोल्दै, तपाईंको UAB कम्पनीको हालको खाता नखोल्दासम्म रकम रोकिएको छ। लिथुआनियामा
  • ग्राहकले पूँजी भुक्तानी गरेपछि पुँजी निक्षेपको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने
  • लिथुआनियामा केन्द्रीय दर्ता अनुसार आर्थिक गतिविधिहरूको चयनको लागि सबै आवश्यक कागजातहरूको तयारी र भर्ने
  • दर्ता ठेगाना 1 वर्ष (कानूनी मुख्य कार्यालय ठेगाना) लिथुआनियामा तपाईंको UAB कम्पनीको
  • नोटरीमा ग्राहकको प्रतिनिधित्व, नोटरीमा यात्रा गर्नुहोस्, तपाईंको तर्फबाट कानूनहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् प्रदान गरिएको पावर अफ अटर्नीको लागि धन्यवाद*
  • नोटरी शुल्क (यूरो 2500 को न्यूनतम पूँजी अनुसार) तपाईले तिर्नु पर्ने उच्च पूँजी अतिरिक्त नोटरी शुल्कहरू
  • POA* संग अदालतमा ग्राहकको प्रतिनिधित्व (दर्ता),
  • लिथुआनियामा तपाईंको UAB कम्पनी समावेश गर्नका लागि सरकारी शुल्कहरू
  • बैंकमा ग्राहकको प्रतिनिधित्व - सहायता बैंक परिचय - POA को साथ बैंक खाता खोल्ने यात्रा। यदि विकल्प छनोट गरियो
  • लिथुआनियामा तपाईंको UAB कम्पनीको इलेक्ट्रोनिक कम्पनी कागजातहरू (pdf)
  • १ वर्षको लागि समर्पित एजेन्ट

चरण II: लिथुआनियामा तपाईंको इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन (EMI) लाई अधिकृत गर्न इजाजतपत्र आवेदन अनुसार पूरा फाइलको तयारी

तपाईलाई इलेक्ट्रोनिक मनी लाइसेन्स भएका विभिन्न प्रकारका कम्पनीहरूको बारेमा जानकारी दिन, तलको बटनमा क्लिक गरेर यस विषयमा हाम्रो लेख पढ्नुहोस्:

PREMIUM विकल्पको साथ, FIDULINK बाट, हामी सबै कुराको ख्याल राख्छौं, लाइसेन्स अनुरोध र तपाईंको परियोजना अनुसार फाइलको तयारी। धेरै अन्तर्वार्ता र प्रश्नावलीहरूको लागि धन्यवाद, हामी लिथुआनियामा इलेक्ट्रोनिक मनीको संस्था बन्नको लागि इजाजतपत्र आवेदन प्राप्त गर्नको लागि तपाईंको UAB कम्पनीको विशिष्ट फाइल लेख्छौं, यहाँ हामीले तपाईंको लागि तयार गर्ने कागजातहरू छन् जुन अनुरूप कागजातहरूको सेटमा समावेश छन्। तपाईंको EMI परियोजना र लिथुआनियामा EMI इजाजतपत्र आवेदनको अनुरूप।

लिथुआनियामा EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ?

इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्था (EMI) को प्राधिकरण

इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्थाहरूमा लिथुआनिया गणतन्त्रको कानून (यसपछि "कानून") ले प्रदान गर्दछ कि "इलेक्ट्रोनिक पैसा" भनेको जारीकर्तामा दावीद्वारा प्रतिनिधित्व गरिएको मौद्रिक मूल्य हो जुन मौद्रिक कोषको प्राप्तिमा जारी गरिन्छ (यसपछि "कोष" भनिन्छ। ) प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिको इलेक्ट्रोनिक पैसा जारीकर्ता द्वारा र निम्न विशेषताहरू छन्:

  • इलेक्ट्रोनिक रूपमा भण्डारण गरिएको (चुम्बकीय सहित);
  • भुक्तानी लेनदेन गर्न को लागी जारी गरिएको छ;
  • इलेक्ट्रोनिक पैसा जारीकर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिहरु द्वारा प्राप्त हुन्छ।


इलेक्ट्रोनिक डोमेनमा ग्राहकहरूबाट पैसा स्वीकार गर्न र अपेक्षाकृत लामो समयको लागि भुक्तानी खाताहरूमा राख्नको लागि, इलेक्ट्रोनिक पैसा जारी गर्न र त्यसपछि यसलाई नगद गर्न, पहिले एक इलेक्ट्रोनिक पैसाको जारीकर्ता बन्नुपर्दछ। (यो केवल क्रेडिट संस्थाहरू, इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्थाहरू (ईएमआईहरू) र केही अन्य संस्थाहरू द्वारा गर्न सकिन्छ)।

यो ध्यान दिनु पर्छ कि कानूनले प्रदान गर्दछ कि EMI लाई लिथुआनिया गणतन्त्र र/वा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूमा इलेक्ट्रोनिक पैसा जारी गर्न मात्र अनुमति छैन, तर भुक्तानीहरूमा लिथुआनिया गणतन्त्रको कानूनको धारा 5 मा निर्दिष्ट सेवाहरू पनि प्रदान गर्न। (भुक्तानी सेवाहरूको प्रावधान, उदाहरण जारी गर्ने र/वा भुक्तानी उपकरणहरूको अधिग्रहण, पैसा स्थानान्तरण र अन्य सेवाहरू)। यस कारणले गर्दा, लिथुआनियामा EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट) भुक्तानी संस्था भन्दा फरक छ कि लिथुआनियामा EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) ले ग्राहक कोष राख्न सक्छ, जबकि भुक्तानी संस्थाहरूले सक्दैनन्।

लिथुआनियामा प्रतिबन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्थाको प्राधिकरण

लिथुआनियाली र विदेशी स्टार्टअपहरूको लागि अनुकूल वातावरण स्थापना गर्न, लिथुआनियामा प्रतिबन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न हुन लाइसेन्सिङ ईएमआई (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को एक विशेष परियोजना लिथुआनियाली बजार र पछि नयाँ सहभागीहरूको पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको छ। , युरोपियन इकोनोमिक एरिया बजारमा पनि नियमित व्यापारमा संलग्न हुन इजाजतपत्र प्राप्त गरेपछि। प्रतिबन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) र परम्परागत EMI बीचको आधारभूत भिन्नता यो हो कि प्रतिबन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने EMI न्यूनतम प्रारम्भिक पूँजी आवश्यकताको अधीनमा छैन; यद्यपि, प्रतिबन्धित गतिविधिहरूमा संलग्न हुनको लागि इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्थाको इजाजतपत्र लिथुआनिया गणतन्त्रमा मात्र मान्य छ। EMI इजाजतपत्र प्राप्त गर्न, तपाईंसँग 350 यूरोको पूंजी हुनुपर्छ; यद्यपि, यो इजाजतपत्रले अन्य EU सदस्य राष्ट्रहरूमा इलेक्ट्रोनिक पैसा जारी गर्ने र छुटकारा, वितरण र भुक्तान सेवाहरूको साथै सूचना प्रक्रिया पछ्याउने प्रावधानलाई अधिकार दिन्छ।

प्राधिकरण प्रक्रिया

बैंक अफ लिथुआनियाको EMI हरू र अन्य संस्थाहरूको लागि इजाजतपत्र प्रक्रियाको दृष्टिकोण सम्भव भएसम्म खुला छ र सामान्यतया लाइसेन्स आवेदन पेश गर्नुभन्दा धेरै अघि सुरु हुन्छ। हामी सक्रिय रूपमा EMI इजाजतपत्र खोजिरहेका सबै आवेदकहरूलाई सकेसम्म चाँडो हामीलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं ताकि हामी तिनीहरूको योजना प्रक्रियामा छलफल गर्न र कुन वित्तीय सेवाहरूलाई इजाजतपत्र दिइनुपर्छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। यसले हामीलाई प्राधिकरण प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न अनुमति दिन्छ र यसको अर्थ के हो, हाम्रा अनुरोधहरू, आवश्यकताहरू, अपेक्षाहरू र प्राधिकरण प्रक्रियालाई असर गर्न सक्ने कुनै पनि अन्य प्रमुख पक्षहरू।

कानूनी समय सीमा

IME स्वीकृतिको लागि आवेदनको मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने कानुनले निम्न व्यवस्था गरेको छ: 1) उपयुक्त र पर्याप्त जानकारीमूलक कागजातहरू प्रस्तुत भएको 7 महिनादेखि 1 वर्षसम्म; 2) जब सबै कागजातहरू पेश नगरिएको वा कमजोरीहरूको साथ पेश गरिएको छ भने, थप कागजातहरू र नियन्त्रण सेवा द्वारा आवश्यक जानकारी पेश गरेको 3 महिनाको अतिरिक्त अवधि भित्र।

बैंक अफ लिथुआनियाका प्रतिनिधिहरूसँग पहिलो बैठक

बैंक अफ लिथुआनियाले, इजाजतपत्र प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी कार्यहरू वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ आउनेहरू र अनुभवी EMI विशेषज्ञहरूका लागि सधैं स्पष्ट नहुन सक्छ भन्ने थाहा पाएर, EMI इजाजतपत्रका लागि आवेदकहरूलाई लिथुआनियाबाट बैंकलाई सम्पर्क गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। लिथुआनिया प्रारम्भिक चरणमा। बैंकले सम्भावित (अवस्थित) IMEs को लागि प्राधिकरण प्रक्रिया र आवश्यकताहरूको बारेमा थप विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नेछ।

बैंक अफ लिथुआनियाका प्रतिनिधिहरूसँग प्रि-टेन्डर बैठकहरूमा भाग लिने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले यी बैठकहरूको फाइदाहरू बारम्बार रेखांकित गरे, किनकि उनीहरूले उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ मात्र प्राप्त गर्न सकेनन्, तर प्राप्त गर्न पनि। बैंक अफ लिथुआनियाका विशेषज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। प्रारम्भिक बैठकको उद्देश्य पूर्व-आवेदन चरणमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिनु हो र आवेदकले कुन इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ वा उनीहरूले कुन प्रकारको इजाजतपत्रको लागि आवेदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु हो। यी बैठकहरूमा सहभागीहरूमा सामान्यतया बैंक अफ लिथुआनियाको पर्यवेक्षक विभागका कम्तीमा दुई विशेषज्ञहरू समावेश हुन्छन् (जसले सामान्यतया इजाजतपत्र प्रक्रियाको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्); यद्यपि, कुनै अन्य, उदाहरणका लागि प्राविधिक विशेषज्ञहरू पनि उपस्थित हुन आवश्यक हुन सक्छ।

पूर्व-आवेदन बैठकको समयमा, बैंक अफ लिथुआनियाले निम्न बुँदाहरूमा छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ:
  • आवेदक को हो र यो कस्तो प्रकारको संस्था हो?
  • मालिकहरू र/वा प्रमुख पूँजी लगानीकर्ताहरू को हुन् र तिनीहरूको मूल देश के हो?
  • आवेदकको प्रस्ताव कत्तिको उन्नत वा विकसित छ? केहि अवस्थामा, यो एक बैठक गर्न धेरै चाँडो हुन सक्छ।
  • के उम्मेदवार ठूलो समूहको हिस्सा हो?
  • व्यवसाय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?
  • आवेदकको कोष मोडेल।
  • उत्पादनहरू/सेवाहरू, लक्षित बजारहरू, वितरण च्यानलहरू, मूल्य निर्धारण नीति र सम्बन्धित विनियमित गतिविधिहरूको विवरणहरू जुन अनुरोध गरिनेछ।
  • EMI (भुक्तानी संस्था) को लागि कोषको स्रोतहरू।
  • योजनाबद्ध कर्मचारी स्तर।
  • मुख्य आउटसोर्सिङ प्रावधान।


यदि माथिको जानकारी हामीलाई पहिलो बैठक अघि प्रस्तुतीकरणको रूपमा उपलब्ध गराइयो भने प्रक्रियाले राम्रोसँग काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारण हामी सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई निर्धारित बैठक अघि माथिका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिन आमन्त्रित गर्दछौं, अर्थात् यस विषयमा विस्तृत रूपमा व्यक्त गर्न सक्षम हुन र सबै पक्षहरूमा चुनौती दिन तयार हुनको लागि सबै आवश्यक जानकारी सङ्कलन गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न। तिनीहरूको परियोजनाहरू। ।

EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट) स्थापना वा अधिकृत हुनका लागि प्रमुख आवश्यकताहरू

प्राधिकरणको समयमा यो विचार गर्दै, प्राधिकरणको समयमा, ईएमआई (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) सिर्जना गरिएको वा अधिकृत गरिएको सबै आवश्यकताहरूको पालना गर्न तयार हुनुपर्छ, एक परिचालन ईएमआई (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को रूपमा। बैंक अफ लिथुआनियालाई आवश्यक छ कि डाटा विवरणहरू पहिले नै आवेदनको समयमा पेश गरिएको छ।

यद्यपि, IME को प्राधिकरण निर्धारण गर्न सक्ने महत्वपूर्ण पक्षहरूको मूल्याङ्कन गर्दा, निम्न आधारभूत तत्वहरूलाई छुट्याउन सकिन्छ:

पेश गरिएका कागजातहरूको पर्याप्तता: पेश गरिएका कागजातहरूले EMI र तिनीहरूको नियन्त्रणका गतिविधिहरू नियमन गर्ने कानुनी कार्यहरूको आवश्यकताहरूको पालना गर्नुपर्छ; कानूनी कार्यहरूमा स्थापित वा थप अनुरोध गरिएको सबै सही डाटा पेश गर्नुपर्छ;
EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को लागि न्यूनतम पूँजी आवश्यकताको पालना: इलेक्ट्रोनिक मनी र इलेक्ट्रोनिक मनी संस्थाहरूमा लिथुआनिया गणतन्त्रको कानूनको प्रावधान अनुसार, EMI को न्यूनतम प्रारम्भिक पूँजी कम्तिमा EUR 350 र EMI (ईएमआई) हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्था) प्रतिबन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने यस आवश्यकताको अधीनमा छैन। ईएमआई (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को पछिल्लो 000 महिनाको इलेक्ट्रोनिक पैसाको औसत बकाया ब्यालेन्स जसलाई प्रतिबन्धित गतिविधिहरूको लागि भुक्तानी संस्था इजाजतपत्र जारी गरिएको छ (जब कुनै गतिविधि सञ्चालन नगरिएको, व्यवसायको योजनामा ​​अनुमान गरिएको) 6 भन्दा बढी हुन सक्दैन। युरो प्रति महिना, कानूनको धारा 900.000 को अनुच्छेद 7 मा प्रदान गरिएको मामलाको अपवादको साथ। यदि यो सीमा नाघ्यो भने, संस्थाले, यो तथ्य पत्ता लगाएको 12 दिन भित्र, असीमित गतिविधिहरूको लागि EMI इजाजतपत्र प्रदान गर्न बैंक अफ लिथुआनियामा आवेदन दिनुपर्छ;

EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) र यसका शेयरधारकहरू वा मतदान अधिकार धारकहरूको उपयुक्तता र उपयुक्तता: आधिकारिक पूंजी र/वा मतदान अधिकारमा योग्यता भएका संस्थाहरूले EMI को उचित व्यवस्थापन र विवेकशीलता सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनुपर्छ। (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन), पर्याप्त रूपमा उच्च प्रतिष्ठा छ र आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुहोस् (प्रतिबन्धित गतिविधिहरू प्रयोग गर्नको लागि ईएमआई (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को अधिकार शेयरधारक वा मतदान अधिकार धारकहरूको राम्रो प्रतिष्ठा र राम्रो प्रतिष्ठाको सर्तहरूको अधीनमा छैन। ;

इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्थाका प्रबन्धकहरूको योग्यता र राम्रो प्रतिष्ठा: इलेक्ट्रोनिक मुद्रा संस्थाका प्रबन्धकहरू राम्रो प्रतिष्ठाको हुनुपर्छ र आफ्नो कर्तव्यहरू सही रूपमा पूरा गर्न आवश्यक योग्यता र अनुभव हुनुपर्छ।
सञ्चालन योजनाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) (सेयरधारक वा मतदान अधिकार धारकहरू) को संस्थापकहरूको सम्भावनासँग मेल खानुपर्छ, जबकि भविष्यको EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) स्वीकृतिको समयमा तयार हुनुपर्छ। सुरक्षित र स्वस्थ तरिकामा वित्तीय स्रोत सेवाहरू प्रदान गर्न।

EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन) को सही र विवेकपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै, EMI सँग इलेक्ट्रोनिक पैसाको जारी गर्ने गतिविधिको व्यवस्थापनको लागि विस्तृत प्रक्रिया हुनुपर्छ, प्रकृति, दायरा र अनुकूलतामा अनुकूल। EMI (इलेक्ट्रोनिक पैसा संस्था) को गतिविधिहरूको जटिलता, एक संगठनात्मक संरचना हो जसले ठाडो र तेर्सो रूपमा कार्यहरू र जिम्मेवारीहरूको भिन्नता सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ, स्पष्ट रूपमा परिभाषित, पारदर्शी र जिम्मेवारीको लगातार सीमाहरू, पहिचान, व्यवस्थापन र निगरानीको लागि प्रणाली। भरपर्दो प्रशासनिक उपायहरू र लेखा प्रणाली सहितको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उत्पन्न भएका वा हुन सक्ने जोखिमहरू।

पेश गरिएका कागजातहरूको मूल्याङ्कन

प्रक्रियामा सामान्यतया नियन्त्रण विभाग र अन्य संरचनात्मक एकाइहरूका धेरै विशेषज्ञहरूद्वारा प्रमाणिकरण र मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ जसले साझा राय बनाउन र आवेदनमा निर्णय लिन मद्दत गर्दछ। मूल्याङ्कन अवधिमा, पनि लिनुहोस्:

उम्मेदवार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग नियमित सञ्चार र बैठकहरू (आवश्यकता अनुसार);
नियन्त्रण सेवा द्वारा अवलोकन को प्रस्तुतीकरण, जस अनुसार EMI (इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट) ले सामग्री दोषहरू हटाउनु पर्छ। थप जानकारी वा डाटाको लागि अनुरोध गर्दा, थप कागजातहरू र डाटा प्राप्त गरेपछि 5 महिनादेखि 1 वर्ष भित्र (प्रतिबन्धित गतिविधिहरू गर्नको लागि EMI इजाजतपत्रको लागि - 3 देखि 5 महिना भित्र) निर्णय गरिनुपर्छ।

कागजात समीक्षाको अवधि र स्तर आवेदकले सञ्चालन गर्ने योजनामा ​​निर्दिष्ट गरिएका गतिविधिहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ। जब EMI इजाजतपत्र अन्तर्गत प्रदान गर्न सकिने सबै सेवाहरूको लागि अनुरोध अनुरोध गरिएको छैन, प्रदान गरिएको डाटाको दायरा थप सीमित हुनुपर्छ; त्यसैले, मूल्याङ्कन छिटो हुन सक्छ।

EMI इजाजतपत्रका लागि सबै आवेदकहरूको बैंक अफ लिथुआनिया विशेषज्ञहरू, जो पेश गरिएका कागजातहरूको मूल्याङ्कनमा विशेषज्ञहरू छन्,सँग प्रत्यक्ष पहुँच छ। हामी प्राधिकरण प्रक्रियामा आवेदकहरूलाई साथ दिन, उनीहरूलाई प्रक्रियाको प्रगतिको बारेमा सूचित गर्न र बैंक अफ लिथुआनिया र वित्तीय बजार सहभागीहरू बीच र पछिको सहकारी सम्बन्ध सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौं। प्राधिकरण प्रक्रिया।

EMI इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि बैंक अफ लिथुआनियामा पेश गर्नुपर्ने कागजात र जानकारी

EMI इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि, कम्पनीले लिथुआनियाको बैंकमा थप कागजातहरू सहित फारमहरू बुझाउनु पर्छ

उपलब्ध गराइने थप कागजातहरूको सूची:

यसको कागजातहरू स्थापना गर्न हाम्रो शुल्कहरू (लाइसेन्स अनुरोध अनुसार र तपाईंको परियोजनाको सम्बन्धमा निजीकृत) 7000.00 € छन्।

तपाईंले उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजातहरू

  • पहिचान कागजातहरू (युरोप) (मूलको प्रमाणित प्रतिलिपि)
  • वैध राहदानी (मूलको प्रमाणित प्रतिलिपि)
  • मुख्य निवास बीजक (बिजुली, पानी, इन्टरनेट, खाता विवरण, कर सूचना) (मूलको प्रमाणित प्रतिलिपि)
  • अनिवार्य आपराधिक रेकर्ड (अर्डर गर्न)
  • शेयरहोल्डर, निर्देशक र टोली बोर्ड CVs उपलब्ध गराइनेछ
  • EMI इजाजतपत्रको लागि अनिवार्य कार्यालय (आवश्यक भएमा हामी तपाईंको कार्यालयको द्रुत खोजको लागि हाम्रो साझेदारसँग छिट्टै साथ दिन्छौं)
  • एक अनुपालन अधिकारी


हामी तपाईंलाई तपाईंको कार्यालय, र तपाईंको अनुपालन अधिकारी कर्मचारी फेला पार्नका लागि सबै चरणहरूमा मद्दत गर्छौं।

*पहिचान कागजातहरू बाहेक इजाजतपत्र अनुरोधको लागि ग्राहकले उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजातहरूको सेट वा FIDULINK एजेन्टहरूद्वारा स्थापना गरिने। *

ग्राहकद्वारा उपलब्ध गराइने कागजातहरूको तयारी: प्रिमियम प्याक मात्र

  1. आर्थिक मोडेल (प्रस्तुति पुस्तिका)
  2. ३ वर्षभन्दा बढीको वित्तीय योजना
  3. प्लेटफर्म जोखिम म्यापिङ, तपाईंको प्लेटफर्मलाई नेतृत्वको रूपमा परीक्षण गरेर जोखिम मूल्याङ्कन, डेमो पहुँच प्रदान गरिएको ("जोखिम विश्लेषण" अडिट सहित)
  4. तपाईंको गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत नियन्त्रण र स्थायी प्रक्रियाहरूको विवरण
  5. लेखा प्रक्रिया
  6. इन्टरनेट निगरानी र नियन्त्रण र बाह्य कार्यहरूको विवरण
  7. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण (FIDULINK द्वारा प्रदान गरिएको तपाईंको प्याकेजमा समावेश) को रोकथाम सम्बन्धी दायित्वहरूको पालना गर्न आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्रको कार्यान्वयन (स्थानमा राखिने)।
  8. योग्यता र अनुभवको विवरण देखाउने व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद विरुद्धको लडाईमा (एएमएल कम्प्लायन्स अफिसर भर्ती हुने) को अनुभव रहेको देखाउँदै LINKEDIN मा विज्ञापन पोस्ट गरेको छ। हामी तपाइँको LINKEDIN मा पोस्ट गर्नको लागि विज्ञापन टेम्प्लेट ड्राफ्ट गर्न सक्छौं र हामी यसलाई हाम्रो LINKEDIN मा थप टिप्पणीहरूको लागि पोस्ट गर्न सक्छौं। हामी विज्ञापनमा तपाइँको सम्पर्क विवरणहरू संकेत गर्दछौं, तपाइँ आफैं अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, हामी तपाइँलाई प्राप्त आवेदनहरू, तपाइँको फलो-अप।9। ML/FT जोखिमहरूको पहिचान र विवरण (ग्राहक जोखिम, उत्पादन/सेवा जोखिम, सेवा वितरण च्यानलहरूसँग सम्बन्धित जोखिम, भौगोलिक जोखिम, जोखिमका अन्य स्रोतहरू) १०। सबै BC/FT10 जोखिमहरूको नियन्त्रणको विवरण। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी वित्त पोषण को रोकथाम को लागी कर्मचारीहरु को लागी हस्तपुस्तिका जसको कर्तव्यहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषण को रोकथाम को कार्यान्वयन आवश्यकताहरु संग सम्बन्धित छ।
  9. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्त पोषणको रोकथाममा पर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण सुनिश्चित गर्न लागू गरिने उपायहरूको प्राविधिक फाइल विवरण
  10. डाटा पाना | स्थापनामा लागू वा भर्खरै अपनाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषणको रोकथामका लागि प्रणाली, प्रक्रिया, नीतिहरू र अन्य कागजातहरूसँग नयाँ र अवस्थित कर्मचारीहरूलाई परिचित गराउन स्थापित गरिने प्रावधानहरूको विवरण।
  11. ग्राहक र/वा लाभार्थीको भौतिक उपस्थिति बिना नै पहिचान गर्ने कथन
  12. ग्राहक (कानूनी व्यक्ति) को एकै साथ भौतिक उपस्थिति बिना पहिचान को विस्तृत विवरण |
  13. परिष्कृत देय परिश्रम र सरलीकृत कारण लगनशीलता र ग्राहक (प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति) को सामान्य उचित परिश्रमको विवरण
  14. लाभार्थी पहिचान प्रक्रिया (UBO) को विवरण
  15. संदिग्ध पहिचान प्रक्रियाहरूको विवरण
  16. प्रयोगकर्ताहरूको कोष सुरक्षित गर्न लिइएका उपायहरूको विवरण (लिनु पर्ने)
  17. प्रत्येक प्रकारको सेवाको लागि छुट्टै तालिका पूरा गरेर प्रदान गरिने भुक्तानी सेवाहरूको प्रकारको चरण-दर-चरण विवरण
  18. सेवाको कार्यान्वयनको विवरण, सबै इच्छुक पक्षहरू, प्रशोधन गर्ने समय, रकम प्रवाहको योजना र भुक्तानीका सर्तहरू संकेत गर्दै।
  19. सेवाहरू उपलब्ध गराउँदा आवेदकले राखेको खाता(हरू) मा प्रयोगकर्ताको रकम पुग्ने वा नपर्ने भनी कथन

23: साइटमा स्थापित पूर्ण अनुपालन (प्याकेजमा समावेश):

EMI प्रक्रिया लाइसेन्स कागजातहरूसँग सेट 16999.00 € | प्रिमियम प्रस्ताव २०२२ €१२,९९९.००

तपाईको बजारमा छिटो र सजिलै संग कम्पनीलाई अर्डर गर्नुहोस्

लिथुआनिया वा टर्नकी खरिदमा कम्पनीको स्थापना:

हाम्रो मार्केटप्लेसमा व्यापार सेटअप गर्न लगभग 10 मिनेट लाग्छ। यसले तपाइँलाई खाता सिर्जना गर्न र तपाइँको व्यवसाय बारे जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन छ।

कुनै पनि प्रमाणीकरणको लागि, कृपया अनलाइन दर्ता गर्नुहोस्, निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्, तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्:

FIDULINK प्रिमियम प्याक प्रस्ताव (क्रिप्टो गतिविधिको प्रिमियम प्याक नियमन + लिथुआनियामा ईएमआई लाइसेन्स कम्पनी निर्माण समावेश)

विकल्प १: नयाँ संविधान

लिथुआनिया प्रिमियम प्याक। 17999.00 € विशेष प्रस्ताव 2022 13999.00 €

UAB फाइलको संविधानमा परामर्श
सबै आवश्यक कागजातहरूको प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण
UAB अफ-द-शेल्फ वा नयाँ निगमन किन्नुहोस्
पुँजी निक्षेपको लागि बैंक परिचय एस्क्रो खाता (नयाँ निगमन)
तपाईंको नयाँ UAB (नयाँ संविधान विकल्प) को संविधानको लागि आवश्यक सबै कागजातहरूको तयारी र प्राप्ति।
दर्ता अनुसार आर्थिक गतिविधिहरूको चयन
अधिवास १ वर्ष (कानूनी ठेगाना)
नोटरी सेवाहरू
नोटरी शुल्क (न्यूनतम पूँजी अनुसार मात्र)* यदि पूंजी € 2 भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्कहरू अपेक्षित छ।
परिवर्तन वा समावेशको लागि सरकारी शुल्क (विकल्पमा निर्भर गर्दै)
बैंकको सहायता परिचय वा विकल्पमा निर्भर लाभार्थी बैंक परिवर्तन
इलेक्ट्रोनिक व्यापार कागजात (पीडीएफ)
१ वर्षको लागि समर्पित एजेन्ट
इलेक्ट्रोनिक पैसा स्थापना इजाजतपत्र प्राप्त नभएसम्म आवेदन पूरा गर्नुहोस्
सरकारी शुल्क EMI लाइसेन्स
सम्पूर्ण प्रक्रियामा ग्राहकको प्रतिनिधित्व (शारीरिक भेटघाट, यात्रा, अनुरोध, फारमहरू, आदि)
तपाईंको वेबसाइटको लागि अनुपालन सेट समावेश छ
दर्ताकर्ताहरूलाई प्रदान गरिने कागजातहरूको सेट * (माथिको सूची हेर्नुहोस्)

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:

सबै अतिरिक्त अनुरोधहरूको लागि, कृपया हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस्: www.fidulink.com

तपाईं हाम्रो बजारमा पनि जान सक्नुहुन्छ: marketplace-fidulink.com

हामीलाई ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्न: agent@fidulink.com

पृष्ठ ट्यागहरू:

EMI लाइसेन्स, इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन लाइसेन्स, लिथुआनियामा UAB कम्पनी, लिथुआनियामा EMI लाइसेन्स, लिथुआनियामा इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युसन लाइसेन्स। लिथुआनियामा EMI इजाजतपत्र भएका विशेष वकिलहरू, लिथुआनियामा इलेक्ट्रोनिक मनी इन्स्टिच्युट इजाजतपत्र भएका विशेष वकीलहरू।

हामी अनलाइन छौं!